Дело об отмывании денег в Бангладеш связано с активами на Кипре. Основной подозреваемый — Мохаммед Саифул Алам, который, как сообщается, имеет кипрское гражданство.
По данным газеты "Филелефтерос", Алам подозревается в причастности к отмыванию денег на сумму около 8 миллиардов евро, часть из которых могла пройти через Кипр.
В Бангладеш Алам уже приговорён к пяти месяцам тюрьмы. Это связано с делом о кредите в 6 миллионов евро, который не был использован по назначению.
На Кипре по запросу бангладешских властей начат процесс изъятия дома в Парекклесии, связанного с Аламом. Суд Никосии одобрил этот запрос 19 мая.
По информации из Бангладеш, Алам причастен к обширным банковским злоупотреблениям и незаконным кредитам. Деньги выводились за границу через офшоры и использовались для покупки недвижимости в Кипре и Сингапуре.
Бангладешские СМИ сообщают, что Алам хотел отказаться от гражданства своей страны. Также существуют данные о его других гражданствах, включая кипрское, но в отчёте комиссии Николату это не подтверждается.